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제12기 정기주주총회 소집 공고

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                          –  아                           래  –

1.  일 시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 10시 00분

2.  장 소 : 주식회사 나노브릭 본사 중회의실 (경기도 평택시 산단로 52번길 68)

3.  회의 목적 사항

  • 보고사항 : 사업현황보고 및 감사보고
  • 부의안건

제 1호 의안 : 제12기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 코스닥 상장의 건

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 임원보수 지급규정 신설의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 7호 의안 : 우리사주조합 결성의 건

제 8호 의안 : 정관 전부 변경의 건

4.  배당내역 : 무배당

 

5.  의결권 행사에 관한 사항

당사의 실질주주님께서는 정관 제26조에 의거하여 의결권행사 및 인증촉탁에 필요한 일체의 권한을 위임하여

대리행사를 하실 수 있습니다. 이 경우에는 그 뜻을 주주총회 개시 전까지 당사에 통지하여 주시기를 바랍니다.

 

주식회사 나노브릭

대표이사 주재현 (직인생략)